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Gegen das insolvente Technologie- und Finanzdienstleistungsunternehmen mit Sitz in Aschheim bei München sind ab dem Jahr 2020 Betrugsvorwürfe bekannt geworden, zu denen das Handelsblatt umfangreiche Recherchen angestellt hat. Seit Ende 2022 werden die Vorwürfe vor Gericht verhandelt. Im Mittelpunkt des Prozesses stehen die ehemaligen Konzernvorstände Markus Braun sowie Jan Marsalek.